La investigación relacionada con el caso Plus Ultra ha ampliado su alcance hacia Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras detectar la Audiencia Nacional diversos movimientos financieros y transacciones asociadas a sociedades sospechosas de integrar una posible red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Las pesquisas judiciales sitúan a las hermanas como administradoras formales de Whathefav, una agencia de comunicación y marketing que, según el juez José Luis Calama, habría actuado como “sociedad finalista” dentro del entramado investigado. La empresa recibió importantes cantidades de dinero procedentes de compañías actualmente bajo investigación, entre ellas Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva.
Según el auto judicial, los investigadores sospechan que una parte de esos fondos habría podido emplearse en redirigir pagos hacia el círculo familiar de Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estima que ciertas operaciones financieras identificadas muestran indicios que podrían corresponderse con eventuales prácticas de ocultación y desvío de recursos.
La investigación indica que Whathefav podría haber recibido aproximadamente un millón de euros procedentes de diversas sociedades vinculadas a la trama examinada, y una parte de esos fondos se atribuiría en teoría a labores de comunicación, diseño y marketing, aunque el magistrado evalúa ahora si realmente se llevaron a cabo servicios profesionales que respaldaran los pagos efectuados.
Uno de los principales focos de atención es la relación económica entre Whathefav y la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, empresario y estrecho colaborador de Zapatero detenido el pasado diciembre. Según la investigación, esta consultora habría servido para canalizar fondos relacionados con operaciones bajo sospecha en torno al rescate de Plus Ultra.
La Audiencia Nacional también examina pagos procedentes de Inteligencia Prospectiva, una sociedad que el juez considera “incongruente” por su escasa actividad declarada y sus elevados movimientos financieros. Parte de esos fondos terminaron en cuentas vinculadas a la empresa de las hijas del ex presidente.
Los registros efectuados por la UDEF alcanzaron la sede de Whathefav, donde los agentes requisaron equipos informáticos, teléfonos móviles y documentación empresarial con el fin de examinar el recorrido de los fondos y las conexiones comerciales entre las diversas compañías bajo investigación.
El juez sospecha que la presunta red liderada por Zapatero habría utilizado sociedades instrumentales, facturación genérica y documentación ficticia para justificar movimientos financieros y ocultar el origen real de determinados ingresos. Dentro de esa estructura, la empresa de sus hijas aparece señalada como una de las entidades receptoras finales de fondos.
Aunque por el momento Alba y Laura Rodríguez Espinosa no han sido formalmente imputadas, la investigación mantiene abiertas distintas líneas relacionadas con posibles delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
Mientras avanza el procedimiento judicial, el entorno de Zapatero insiste en que todas las actividades profesionales de sus hijas fueron legales y estuvieron debidamente declaradas.
Fuente: Onda Cero https://www.ondacero.es/noticias/espana/que-papel-tienen-hijas-zapatero-empresa-whathefav-presunta-trama-plus-ultra_202605206a0d920d3e118765937df2f0.html
