La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue investigando diversas líneas en torno a los movimientos financieros y el patrimonio de Julio Martínez Martínez, a quien los agentes señalan como el supuesto testaferro del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los aspectos que se estudian figura el eventual empleo de cuentas o mecanismos financieros en el extranjero.
Según los datos sumados a la investigación, los agentes analizaron el estado financiero de Martínez en el bienio de 2020 y 2021. Durante ese lapso, el empresario carecía de depósitos bancarios particulares en territorio español, circunstancia que motivó a los peritos a indagar a fondo sobre el origen y el paradero de ciertos capitales ligados a su operativa comercial.
Las pesquisas forman parte del caso Plus Ultra, en el que la Policía analiza las relaciones financieras y empresariales entre Martínez, sociedades vinculadas a él y personas relacionadas con la aerolínea. La investigación también ha puesto el foco en operaciones realizadas durante el periodo en el que se tramitó el rescate público de Plus Ultra.
La UDEF ya había identificado movimientos de dinero entre Plus Ultra y sociedades vinculadas a Martínez. Entre ellos figuran pagos realizados entre 2020 y 2021 que, según los investigadores, alcanzaron conjuntamente más de 93.000 euros. Estos movimientos se suman a otros pagos que Martínez habría recibido posteriormente a través de empresas de su entorno.
Una de las sociedades analizadas es Análisis Relevante, compañía relacionada con Martínez que recibió pagos de Plus Ultra por supuestos servicios de asesoramiento. La investigación policial examina si estas operaciones respondían efectivamente a servicios empresariales o si pudieron utilizarse para canalizar fondos dentro de la estructura investigada.
El asunto abarca asimismo operaciones financieras a nivel internacional. Los expertos han detectado movimientos vinculados a diversas cuentas y entidades radicadas en múltiples territorios, al tiempo que examinan el destino del rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021. De acuerdo con los documentos sumados al procedimiento, una fracción de dichos fondos habría acabado en depósitos localizados fuera de España.
La investigación policial examina asimismo los vínculos de Martínez con empresarios y sociedades relacionadas con operaciones en Venezuela. Entre las líneas analizadas aparecen actividades empresariales vinculadas con materias primas, proyectos mineros y posibles operaciones financieras internacionales.
La UDEF igualmente ha registrado diversos viajes y reuniones de Martínez con directivos de Plus Ultra, abarcando desplazamientos a Caracas. Dichas interacciones se integran en las pesquisas orientadas a determinar el alcance de los vínculos existentes entre el empresario, la compañía aérea y el círculo cercano de Zapatero.
Dentro de este contexto, los investigadores procuran esclarecer si el empleo de sociedades y posibles estructuras financieras internacionales sirvió para facilitar ciertas transacciones, disimular el origen de los fondos o transferir pagos entre las personas y compañías bajo investigación. Dichos interrogantes tendrán que dilucidarse a lo largo del proceso judicial.
La investigación se mantiene abierta y las conclusiones de la UDEF forman parte de las diligencias que deberán ser valoradas por el juez encargado del caso. Las referencias a Martínez como presunto testaferro y las hipótesis sobre movimientos financieros internacionales corresponden a la investigación policial y judicial y no constituyen, por sí mismas, una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Fuente: The Objective — The Objective, “La UDEF investiga si el ‘testaferro’ de Zapatero usó cuentas en el extranjero”
